当前位置:首页 > POS机办理流程

肥城POS机办理(肥城市警方破获系列办理POS机盗取刷卡金额案件王某)

发布于 2021-12-23 16:48:01 阅读()作者:拉卡拉POS机

泰安10月1日电(通讯员刘洋、王静)近日,肥城市公安分局经过严密侦查和线路追踪,成功破获了一系列POS机刷卡金额盗窃案。犯罪嫌疑人王某被抓获归案。

相信小广告,陷阱频出

5月28日,肥城市公安分局刑侦大队接到群众举报,称该POS机处理被骗。肥城市公安分局刑侦大队接到报案后肥城POS机办理,立即立案侦查。

民警请线人进一步了解情况后获悉:线人卢在彩页广告上看到了POS机办理广告,并根据广告上的电话联系了POS机办理员王某。王说,他只需要提供处理。可办理本人身份证及任意银行卡号,下飞机后交费。卢立即将自己的身份证和银行卡号告诉了王。几天后,他收到了POS机。安装测试后,即可正常使用。不过,他不禁怀疑,这么好办,而且价格便宜。为打消陆的疑虑,王某告诉他,这是银行的内部价格。说到这里,陆羽还是有些不安,于是他用几千元不等的小额刷卡,发现都准时到了。卢立即打消了王的怀疑,开始大笔刷卡,直到达到一定金额为止 一位顾客每天消费3万元,刷卡一周后没有到账,此时, POS机王经理也失去了联系。

继此案后,警方在案件侦办过程中,接获多起市民举报,称他们在处理POS机时被骗取钱财。警方通过分析发现,这些案件与陆某的情况十分相似。不法分子通过经营POS机的小广告,取得经营者的信任,骗取受害人的钱财。受骗者多为商户,之所以选择在小广告中处理POS机的方式,是因为广告中宣传的“低费率快离场”的噱头,通过正规渠道去银行. 信用卡业务不仅需要很多手续,而且还需要提供三个月的交易流量达到一定数额才可以下船。这无疑成为商家办理POS机的门槛。

多处折腾,一层一层剥茧

肥城市公安分局刑侦大队接到多起类似案件后,分析认定,这些案件均系同一伙人所为。他们立即动员精干警力组成专案组,对这一系列案件进行联合侦查。由于诈骗案持续时间较长,被害人意识到自己被骗已经过了一段时间,对方账户中的钱财已经转移,给调查带来了相当大的困难。专案组民警开始转变办案思路,从受害人入手,通过查询受害人账户,发现在办理POS机后,所有收到的信用卡付款都是从另一个银行账户转移的,该账户应该被他人不当使用。经深入查询,银行账户在收到陆某POS机的3万元后,被转入7、8个不同账户,均被提现。取款地点为济南和潍坊。,且所有取款方式均为ATM自助取款。

专案组民警随即前往济南、潍坊展开调查。从相关ATM取回取款监控录像。视频中,每个取钱的人都戴着眼镜和口罩,无法分辨身体特征。显然,犯罪嫌疑人的反侦查能力很强,侦查一度陷入僵局。经过反复对比监控照片,专案组民警终于发现,撤离的不是团伙,而是同一个人,于是警方将注意力转移到嫌疑人留下的手机号码上,并核实了该手机号码的真实性。被用于欺诈。, 使用后已销毁。此后,警方多次前往济南、潍坊等地,最终确定嫌疑人为王某。

身为茧,难逃法律。

经进一步调查,专案组民警发现,王某曾多次驾车在潍坊青州市,最终于2016年9月12日在青州市某居民区将犯罪嫌疑人王某抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人王某最终供述,自2016年5月起,利用虚假身份办理银行卡、手机卡,并在全国彩页广告上发布办理POS机的广告,并逐步取得。受害者信任后,利用受害者信任,将处理后的POS机绑定到其控制的银行卡上。当受害者大量资金流向POS机时,他会趁机将资金转走。犯罪嫌疑人王某还供述,先后在山西省泰安、枣庄、菏泽等地作案。犯罪数量达到20余起,总价值超过30万元。

关注环迅支付pos机刷商户,要想了解更多的环迅支付pos机刷商户相关的代理流程、费用、价格信息可以联系我们,pos机办理-个人pos机办理-正规银联POS免费办理每天分享pos机的相关信息介绍,本站提供环迅支付pos机刷商户相关知识。