个人刷卡的pos机**(个人办理pos机刷卡套现违法吗)

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来源：扬子晚报

原标题：利用尿毒症患者办理pos机诈骗分子用疯狂信用卡套现近500万元

利用尿毒症患者信息办理POS机，利用POS机套现办卡，帮助电话诈骗分子疯狂取款近500万元。近日，连云港市海州区检察院一审提起公诉诈骗案，海州区法院以犯诈骗罪判处被告人徐有期徒刑12年，并处罚金50万元。剩下的5台pos机如果没有使用犯罪被判注销。判处被告人有期徒刑4年以上，并处罚金。

通讯员王晓东扬子晚报/牛子新闻记者张翎飞

嫌疑人是尿毒症患者。

2018年4月初，海州区姜某报警称，前段时间有人打电话冒充连云港市消防局领导，自称做生意，被骗28万元。接报后，公安机关高度重视，迅速展开调查。通过资金流向，被骗的28万进入一个银行账户，通过刷POS机很快被转到河南顾某、李某的账户，然后钱在银行被取走。经过缜密侦查和布控，12名犯罪嫌疑人陆续到案。

据犯罪嫌疑人顾交代，他是一名尿毒症患者。2018年4月初一个不知名的号码给自己打电话，说有赚钱的机会。他只要给他们提供一张银行卡绑定，对方负责把钱转到他的账户上。他只要把钱取出来就可以拿到千分之四的提现好处费，而且他还特意强调提现金额很大，总计一两亿元。古一有这种好事，只要提供自己的银行卡，取个款，就能拿到几十万。想到他做尿毒症透析需要很多钱，又没有经济来源，就答应了。

让顾多找几个人，顾就找他的病人李，李跟顾差不多，也同意。没过几天，对方就用他们的银行卡办了POS机，并通知顾到银行取钱。顾按指示从银行取了20多万交给对方。后来为了不被怀疑，对方又联系顾要了更多的银行卡，再把钱转到新卡上。就这样，pos机如何刷卡的方法和步骤顾某前前后后花了100多万，他只获利几千元。

是一个犯罪团伙，背后有详细的分工。

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后徐某发现自己

侄儿徐某乙商量此事，徐某乙联系朱某甲，朱某甲找到朱某乙。2018年3月的一天，在徐某乙开的台球室里，徐某乙、朱某甲、朱某乙见面，三人商量：由于拿银行卡直接到银行取现风险太大，所以刷POS机套现的方式比刷信用卡机更隐蔽。同时，尿毒症患者往往急需用钱，这样就可以去银行拿提成，把偷来的钱转过去就安全多了。几个人一致同意这个计划。随后，徐某甲、朱某甲、徐某乙三人来到徐某家中商量具体细节，约定好提成和分工，二人正式达成合伙关系。

当年4月初的一天，朱某义联系朱某兵，让他帮忙找尿毒症患者帮忙取钱，并答应给他们提成。朱某兵联系高某后，找到一批尿毒症患者，即顾某及其患者，将这些患者的信息提交给朱某义，共办理12台POS机，帮助电话诈骗分子套现卡。在随后的几天里，他们通过诈骗电话将受害人的钱骗到指定的银行账户后，徐迅速将诈骗分子提供的银行卡提现到POS机中。

共转账490余万元。

被盗的钱被转到顾某、李某等4名尿毒症兼职正规网站患者的银行卡上，这4人在多家银行套现。提取的现金由顾某交给朱某兵、高某，再转给朱某义，最后由刘某送给徐某。2018年4月12日至4月27日期间，该犯罪团伙疯狂作案，帮助电话诈骗分子转移赃款共计490余万元。

该案移送海州区检察院审查起诉，徐某甲、徐某乙、朱某甲、朱某乙、朱某兵、高某等7人分两批被依法批准逮捕。目前，朱某兵和高某仍在对簿公堂。

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