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今年年初，李洋（化名）在眉山市区的一家茶馆参加了一次收获颇丰的培训，没想到成为了传销组织的参与者。

在培训会上，一位男士热情地告诉培训师一套信用卡提现技巧，“频繁交易只需要使用10%的额度，90%的现金就可以放在你的手上。”手。返回”。这一切都可以用一个小型读卡器来完成，但您必须支付1700元的入门费才能成为会员。 “这个费用不高，你可以介绍几个人用，还可以赚回来，相当于免费”。

根据眉山市公安局经侦支队的调查，这实际上是一种新型的传销犯罪组织。公关机构掌握了该机构的在线会员登录网址、公司名称、公司官网信息。经调查，该网站注册会员账户数达到21万个，会员级别达到186个，会员金额131亿元那个金融可以办理pos机，涉及全国30个省市。这款读卡器也带出了“个人POS机”的金融风险。

案例

销售“个人POS机”

多多宣传提现功能

据警方通报，该公司主营业务为POS机销售，已成立销售团队，建立以POS机推广为基础的传销模式，对外发展会员。

据办案民警介绍，“销售人员”称，信用卡额度内90%的现金可以通过虚拟交易长期提现而不退还，只有剩余10%的额度可以用于频繁交易，既可以规避发卡行的监管，又可以快速提高信用卡透支限额。

“销售人员”还表示，只需支付1700元购买一台POS机即可注册成为公司会员，并与线下建立金字塔式的层级关系，然后根据到工资奖励制度。在这样的培训会上，李扬成为了其中的一员。 “当时因为做生意，主要是想用POS机随身携带，转账收款也很方便，当然提现也很方便。”据警方介绍，传销组织的成员分为普通成员和高级成员。从低到高，有一星导演到七星导演。根据会员人数，每月可获得相应的POS机费用分摊。传销组织以江苏连云港人员为主，核心活动分布在山东、江苏、新疆、辽宁、四川等地。它利用POS机，利用虚拟消费非法套现，用卡提卡，不断提高信用卡额度。线上微信和线下会议进行培训和推广。短短一年时间，会员注册数量就达到21万多个，涉及POS机近20万台。

风险

“个人POS机”可以低价购买

但存在财务风险

“售货员”口中的POS机，其实是一个半个烟盒大小的方盒子。它配备了信用卡和卡槽。您可以通过机身上的二维码下载手机APP，并与手机配对。当然。绑定个人储蓄卡，即可赚钱收支。

在采访中，李洋向成都商报的客户记者演示了这款“个人POS机”的信用卡提现流程。配对成功后，李洋输入相应金额，按照提示将银行卡插入卡槽，输入密码并签名确认，刷卡成功，整个过程一分钟多。该银行的信用卡信息显示，李洋在上海一家便利店购买了产品。据警方介绍，每笔信用卡提现都会在全国不同地方展示。 “根据犯罪嫌疑人的供述，系统内有8000多个虚拟商户。”

其实购买普通POS机的时候，一定是商家。同时，必须提供工商税务手续。一般不允许个人这样做。但这种“个人POS机”很容易买到，开通注册几乎是“零门槛”。

具有十余年办案经验的眉山市公安局民警彭丽介绍，“个人POS机”的便捷接入和虚拟交易的实现，让资金出境变得轻而易举。银行监管，存在较大的财务风险。 据彭丽介绍，根据法律规定，信用卡套现金额超过100万元的，将以非法经营罪予以处罚。恶意透支如不退还，将涉嫌信用卡诈骗。